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警示！江西4名在校大学生被刑拘，这些小利贪不得！

大学作者：江西水利职业学院 2021-08-23 21:46:44

南昌某高校

住在同一个寝室的

4名大学生为贪图小利

竟然帮诈骗分子办理银行卡洗钱

其中

洗钱金额最高的大学生胡某

卡内流水总额高达300多万元

8月17日，据南昌市南昌县公安局消息，胡某等4人已因涉帮助信息网络犯罪活动罪，均被公安机关予以刑事拘留。

今年6月初，澄碧湖派出所民警接到线索称，辖区一高校内有4名大学生银行卡流水出现异常，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。警方介入调查发现，胡某等4人均系该校学生，且还居住在同一寝室内。他们都是通过一份在网络上找的“兼职”，成为了帮助网络诈骗分子“洗钱”的帮凶。

警方查明，胡某等人在网络结识网络诈骗洗钱“下家”之后，通过对接转账具体细节、金额、账号等，帮助对方用自己的银行卡操作资金转账。其间，每笔账对方按“千分之五”计算提成，双方并不见面。截至案发，胡某“洗钱”银行卡账户流水高达300多万元，其他3名同学流水也在30万元以上。

“他们还是在校的大学生，因为自己的无知和贪念而毁了前程，非常可惜。”办案民警告诉记者，胡某等人存在侥幸心理，觉得自己只是提供银行卡，没有参与实际转账操作，便不涉嫌违法。实际上，他们已涉嫌触犯了帮助信息网络犯罪活动罪，如今等待他们的是法律的制裁。

目前

大学生胡某等4人

因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

均被警方予以刑事拘留

该案还在进一步办理中

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银行卡这样用是犯罪，江西多人被警方刑拘！

把自己银行卡给别人用

立马到手1000元

遇到这种“好事”

你会不会心动？

近日，九江就有多人

禁不起诱惑出售银行卡

涉嫌违法犯罪被刑拘

犯罪分子利用他们的银行卡洗钱

最高涉案金额高达3000万元

↓↓↓

近日，修水县公安局刑侦大队反诈中心根据九江银行修水支行反馈其银行一位客户樊某旺的异常交易信息，进行分析、研判，初步确定樊某旺在实施诈骗行为。

在银行工作人员的配合下，警方成功打掉藏匿于该县的非法洗钱团伙，涉案人员7名，涉案金额3000万元，目前抓获犯罪嫌疑人樊某旺、樊某潘2人，扣押银行卡6张。

经查，今年7月初，樊某旺在朋友樊某潘介绍下认识“老板”张某，张某问他是否愿意把不常用的银行卡借给他走账，并承诺每张卡给予1000元的报酬。在高额回报的诱惑下，樊某旺一共提供了3张银行卡给“老板”张某进行走账。

目前，犯罪嫌疑人樊某旺、樊某潘因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

近日，九江市公安局八里湖新区分局在调查中发现，该局辖区一居民杨某的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。民警立即展开调查，经过对涉案银行卡的研判和嫌疑人的追踪，成功在八里湖新区某小区将犯罪嫌疑人杨某抓获。

经审讯，杨某交代自己偶然机会从朋友徐某口中得知可以通过帮他人转账来获取佣金，而自己手头又正好紧张，便也想跟徐某要做“业务”。随后，杨某和其朋友徐某某开始从事帮电信诈骗团伙洗钱的勾当，杨某以0.6%的获利来赚取洗钱的收益。2021年6月20日至6月25日期间，杨某多次帮助诈骗团伙转移资金达20余万元。

目前，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被九江市公安局八里湖新区分局刑事拘留，该案正在进一步深挖中。

近日，瑞昌市公安局在调查中发现，瑞昌一男子张某的一张中国银行卡涉嫌诈骗，随即对张某的银行卡调查取证并联系到张某。张某自觉问题严重，于8月5日到公安机关投案自首。

据张某交代，他因无业在家没有收入，想找点路子赚钱，张某的朋友张某文便让其出售银行卡进行“跑分”赚钱，随后还介绍张某认识了田某。

田某知道张某缺钱，便提出让张某提供银行卡帮忙转账，并承诺张某每转账5万元可以拿800元好处费。面对金钱的诱惑，张某开始为田某“打工”赚钱，从2021年6月起，张某利用自己的银行卡先后转账20余万元，共非法获利1500元。

目前，案件正在进一步审理中。

什么是帮助信息网络犯罪活动罪？

《刑法修正案(九)》增设帮助信息网络犯罪活动罪，针对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的行为独立入罪。

买卖银行卡有何危害？
1、个人信息的泄露。

不法分子通过网站、聊天软件等渠道发布高价收购银行卡的消息，诱导持卡人出售自己弃用的银行卡，并且要求登记个人信息。如果因为贪图小便宜出售自己名下的银行卡，不法份子会利用您的个人信息向您身边的好友实施诈骗。

2、为不法分子提供便利

银行卡的出售为洗钱、行贿受贿、偷税漏税等非法活动提供了机会。不法分子将得来的财产迅速转移到买来的多个银行卡中，加大了警方侦破、追赃的难度。一经发现持卡人涉嫌出售银行卡为不法分子提供便利，将承担连带法律责任。

3、面临个人财产司法冻结

不法分子利用买来的银行卡进行犯罪活动，最终将会追溯到核心账户，按照中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通知》，您如果名下有一张银行卡账户涉嫌电信诈骗，那么以您个人名义办理的所有银行卡账户将会被冻结。并且这会严重影响个人信用，而个人信用的好坏直接影响授信额度，贷款的难易程度。征信不良期间将对您生活各个方面造成影响，比如求职、贷款买房、申请银行卡等都将面临很多限制。